Selon une étude de l'Université de Cardiff, la capacité du Royaume-Uni à obtenir et à échanger des informations permettant de détecter la fraude et le financement du terrorisme présente des défauts inhérents.

Publié dans le Journal of Business Law , des universitaires ont examiné les circonstances ayant conduit à trois attentats terroristes au Royaume-Uni, analysant des documents accessibles au public pour démontrer les faiblesses dans la manière dont les fraudes présumées et le financement du terrorisme sont suivis.

Les universitaires affirment que la recherche remet en question les conclusions et les conclusions de l'examen du Groupe d'action financière sur le niveau de conformité du Royaume-Uni avec ses recommandations en matière de partage de données.

L'auteur principal, le professeur Nicholas Ryder, basé à la faculté de droit et de politique de l'université de Cardiff, a déclaré :« La fraude est le mécanisme de financement de choix pour les financiers du terrorisme; elle est pratique, discrète et évite souvent d'être détectée. Nos résultats montrent que le Royaume-Uni ne respecte pas les règles. aux normes internationales relatives à la déclaration et au partage d'informations vitales.

"La stratégie antifraude et les lois antiterroristes fonctionnent actuellement de manière isolée, chacune ne faisant pas référence à l'autre. La stratégie antifraude du Royaume-Uni et les lois antiterroristes doivent donc être plus étroitement alignées de toute urgence."

Principales conclusions de l'exposition :

• En 1995, le HMRC a associé plusieurs fraudes présumées à Shahzad Tanweer, l'un des terroristes de juillet 2005, mais cette information n'a pas été divulguée à la cellule de renseignement financier ni au service de sécurité et de renseignement du Royaume-Uni. Le groupe lié à Tanweer a gagné environ 8 milliards de livres sterling grâce à la fraude à la TVA et aux allocations sociales, dont il a envoyé « 1 % de ses gains, soit 80 millions de livres sterling à al-Qaïda ».
• Pour commettre l'attentat terroriste à la Manchester Arena en 2017, Salman Abedi a eu recours à des prêts étudiants et à sa bourse d'entretien. Les chercheurs notent que les réglementations sur le blanchiment d'argent ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement supérieur (EES), mais uniquement au secteur réglementé, et que les EES ont une obligation légale limitée de signaler tout soupçon de fraude ou de financement du terrorisme à l'Agence nationale contre la criminalité.
• L'un des terroristes impliqués dans les attaques du pont de Londres en juin 2017, Khuram Butt, a fait l'objet d'une enquête et a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir faussement signalé des activités frauduleuses (3 300 £) sur trois comptes bancaires en octobre 2016. Mais une décision a été prise. de ne pas le poursuivre pour ces infractions initiales.

Les chercheurs ont formulé un certain nombre de recommandations de réforme, notamment la modification de la loi sur la fraude de 2006 afin d'introduire une obligation de signaler la fraude pour le secteur réglementé, en adoptant le même modèle que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ils affirment que les établissements d’enseignement supérieur devraient également faire partie du secteur réglementé aux fins de la législation anti-blanchiment d’argent et contre la fraude terroriste. Selon eux, cela imposerait explicitement aux établissements d'enseignement supérieur l'obligation de soumettre le SRAS, fournissant ainsi des renseignements financiers précieux pour lancer ou soutenir des enquêtes sur le financement du terrorisme.

Le document formule également une série de recommandations visant à réformer la loi de 2005 sur les commissaires au revenu et aux douanes, qui consiste notamment à "exiger" du HMRC qu'il divulgue plutôt que "permettre" la divulgation lorsque les employés du HMRC soupçonnent qu'ils sont en possession d'informations révélant le blanchiment d'argent ou le terrorisme. .

Le professeur Ryder a ajouté :« La stratégie britannique de lutte contre la fraude présente un certain nombre de faiblesses qui doivent être corrigées.

"La loi sur la fraude doit être alignée sur d'autres infractions plus graves, afin que les enquêteurs criminels aient une vue d'ensemble et puissent agir sur la base de ces informations dans les plus brefs délais. Nous espérons que le gouvernement britannique donnera suite à nos recommandations."

Plus d'informations : Échanger ou ne pas échanger, telle est la question. Une analyse critique de l'utilisation du renseignement financier et de l'échange d'informations au Royaume-Uni. uwe-repository.worktribe.com/output/10838862

Fourni par l'Université de Cardiff