En 2016, la plus grande fuite de données au monde surnommée "The Panama Papers" a révélé un scandale, découvrir un vaste réseau mondial de personnes, y compris des célébrités et des dirigeants mondiaux, qui a utilisé les paradis fiscaux offshore, des transactions anonymes par le biais d'intermédiaires et de sociétés écrans pour cacher leur richesse, faire croître leur fortune et éviter les impôts.

Des chercheurs de l'USC Viterbi School of Engineering ont maintenant mené une analyse approfondie des entités et de leurs interrelations qui ont été initialement révélées dans les 11,5 millions de fichiers divulgués au Consortium international des journalistes d'investigation. Les chercheurs universitaires ont fait quelques découvertes sur le fonctionnement de ce réseau et de ces transactions, découvrir un comportement de réseau fragmenté de manière unique, très différent des réseaux sociaux ou organisationnels plus traditionnels, démontrant pourquoi ces systèmes de transactions et d'associations sont si robustes et difficiles à infiltrer ou à démanteler. L'ouvrage a été publié dans Sciences appliquées des réseaux .

L'auteur principal Mayank Kejriwal est professeur adjoint travaillant au département d'ingénierie industrielle et des systèmes Daniel J. Epstein et à l'Institut des sciences de l'information de l'USC qui étudie les complexes (généralement, sociaux) tels que les marchés de trafic en ligne utilisant des méthodes informatiques et la science des réseaux. Il a déclaré que l'objectif de l'équipe de recherche était d'étudier le réseau Panama Papers dans son ensemble, de la même manière que vous pourriez étudier un réseau social comme Facebook, pour essayer de comprendre ce que le comportement du réseau peut nous dire sur la façon dont l'argent peut être déplacé.

"En général, dans n'importe quel réseau social comme LinkedIn ou Facebook, il y a quelque chose qui s'appelle 'Petit phénomène mondial', ce qui signifie que vous n'êtes toujours qu'à environ six personnes de n'importe qui dans le monde, " a déclaré Kejriwal.

"Par exemple, si tu veux passer de toi à Bill Gates, en moyenne, vous seriez à environ six connexions, " il a dit.

Cependant, l'équipe a découvert que le réseau Panama Papers était à peu près aussi éloigné que possible de ce comportement de réseau social ou organisationnel traditionnel. Au lieu d'un réseau de connexions hautement intégrées, les chercheurs ont découvert une série de fragments déconnectés secrets, avec des entités, intermédiaires et individus impliqués dans des transactions et sociétés présentant très peu de liens avec d'autres entités du système.

"C'était vraiment inhabituel. Le degré de fragmentation est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, " a déclaré Kejriwal. "Je ne connais aucun autre réseau qui a ce genre de fragmentation."

"Donc (sans aucune documentation ni fuite), si vous vouliez trouver la chaîne entre une organisation et une autre organisation, tu ne pourrais pas le trouver, car il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de chaîne - elle est complètement déconnectée, " a déclaré Kejriwal.

Le plus social, Les réseaux d'amitié ou d'organisation contiennent une série de structures triangulaires dans un système connu sous le nom de "phénomène de l'ami d'un ami".

"La notion simple est qu'un ami d'un ami est aussi un ami, " a déclaré Kejriwal. " Et nous pouvons mesurer cela en comptant le nombre de triangles dans le réseau. "

Cependant, l'équipe a découvert que cette structure triangulaire n'était pas une caractéristique du réseau Panama Papers.

"Il s'avère que non seulement ce n'est pas répandu, mais c'est beaucoup moins répandu que même pour un réseau aléatoire, " a déclaré Kejriwal. " Si vous connectez littéralement des choses au hasard, d'une manière aléatoire et puis vous comptez les triangles dans ce réseau, ce réseau est encore plus clairsemé que cela." Il a ajouté, "Par rapport à un réseau aléatoire, dans ce type de réseau, les liens entre les entités financières sont brouillés jusqu'à ce qu'ils n'aient pratiquement plus de sens (afin que n'importe qui puisse effectuer des transactions avec n'importe qui d'autre)."

C'est précisément cette déconnexion qui rend le système de transactions financières mondiales secrètes si robuste. Parce qu'il n'y avait aucun moyen de tracer les relations entre les entités, le réseau ne pouvait pas être facilement compromis.

"Donc, ce que cela suggère, c'est que le secret est intégré au système et que vous ne pouvez pas le pénétrer, " a déclaré Kejriwal.

« Dans un monde interconnecté, nous ne nous attendons pas à ce que quiconque soit impénétrable. Tout le monde a un maillon faible, " dit Kejriwal. " Mais pas dans ce réseau. Le fait qu'il soit si fragmenté les protège en fait."

Kejriwal a déclaré que le comportement du réseau démontre que les personnes impliquées dans le réseau Panama Papers d'entités et de transactions offshore étaient très sophistiquées, sachant exactement comment déplacer l'argent de manière à ce qu'il devienne introuvable et qu'ils ne soient pas vulnérables du fait de leurs liens avec les autres membres du système. Parce qu'il s'agit d'un réseau mondial, il existe peu d'options pour les organismes nationaux ou internationaux d'intervenir afin de récupérer les impôts et d'enquêter sur la corruption et le blanchiment d'argent.

"Je ne sais pas comment quelqu'un essaierait de faire tomber ça, et je ne suis pas sûr qu'ils en seraient capables. Le système semble inattaquable, " a déclaré Kejriwal.