Un juge espagnol libéré jeudi sous caution Hervé Falciani, un ancien informaticien de HSBC détenu à Madrid à la demande de la Suisse pour avoir divulgué des documents alléguant une fraude fiscale généralisée.

Le juge de la Cour nationale a saisi le passeport de Falciani et a déclaré que le ressortissant franco-italien de 46 ans ne pourrait pas quitter son domicile en Espagne pendant l'examen de sa demande d'extradition, selon le jugement vu par l'AFP.

Il a également déclaré que Falciani aurait besoin d'une autorisation pour quitter la ville où il vit et doit comparaître devant le tribunal une fois par semaine.

Falciani a travaillé pour la branche suisse de HSBC et est devenu connu comme "l'homme qui terrifie les riches" après avoir divulgué en 2008 des informations selon lesquelles HSBC aurait aidé des clients à échapper à des milliards de dollars d'impôts - un scandale qui est devenu connu sous le nom de "Swiss Leaks".

Les informations qu'il a divulguées indiquaient que la branche de banque privée suisse de HSBC avait aidé plus de 120 personnes, 000 clients pour cacher 180,6 milliards d'euros (222 milliards de dollars) au fisc.

Le ministre dément le lien catalan

En 2015, un tribunal suisse a reconnu Falciani coupable d'espionnage industriel aggravé et l'a condamné à cinq ans de prison.

Mais il n'a pas assisté à son procès et a évité la Suisse depuis.

Il a été arrêté mercredi à Madrid à la demande de la Suisse alors qu'il se rendait à une conférence sur la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte.

La police espagnole avait initialement déclaré que le mandat d'arrêt suisse avait été émis le mois dernier, mais le ministère suisse de la Justice a précisé jeudi qu'il avait en fait été émis en mai 2017, soulevant des questions sur les raisons pour lesquelles la détention n'a eu lieu que maintenant.

L'arrestation de Falciani intervient alors que deux éminents dirigeants séparatistes catalans se sont enfuis en Suisse pour éviter des poursuites judiciaires pour leur rôle dans la campagne d'indépendance de la région, dont l'un est visé par un mandat d'arrêt international espagnol.

Le ministre de la Justice Rafael Catala a nié jeudi que les deux problèmes étaient liés.

"Il n'y a pas de décision politique, il n'y a aucune implication du gouvernement dans ces questions, ", a-t-il déclaré aux journalistes.

« Snowden de l'évasion fiscale »

Falciani est devenu informaticien pour HSBC en 2000 et a déménagé dans les bureaux de la banque à Genève en 2006.

Là, il a obtenu l'accès à des informations client cryptées.

En 2008, il est allé au Liban avec le plan d'information pour vendre les données, sans succès. Les autorités suisses l'ont qualifié d'« encaissement ».

Il revient ensuite en Suisse où il fait l'objet d'une enquête et finit par partir pour la France, où il a transmis les informations volées aux autorités fiscales.

Cela a conduit à la poursuite des fraudeurs fiscaux dont Arlette Ricci, héritier de l'empire français du parfum Nina Ricci, et la poursuite d'Emilio Botin, feu le président de la banque espagnole Santander.

Il rejette le fait qu'il ne cherchait qu'un gain financier, insistant sur le fait qu'il avait voulu exposer comment les banques soutiennent l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.

Depuis, il est devenu le « Snowden de l'évasion fiscale, " en référence à l'ancien sous-traitant du renseignement Edward Snowden qui a révélé en 2013 la portée du programme de surveillance électronique du gouvernement américain.

Falciani avait déjà été arrêté à Barcelone en juillet 2012 en vertu d'un mandat international délivré par la Suisse après son arrivée par bateau en provenance d'un port français.

Il a ensuite passé plusieurs mois dans une prison espagnole.

Mais en 2013, la Cour nationale a fini par refuser son extradition au motif que les charges retenues contre lui en Suisse ne sont pas considérées comme des crimes en droit espagnol.

La décision du tribunal était très critique envers HSBC, l'accusant de comportement "gravement irrégulier" et défendant Falciani, "qui grâce à sa collaboration a permis de transmettre des informations à diverses autorités dans divers États dont l'Espagne."

© 2018 AFP