Le nombre d'escroqueries et de fraudes à la consommation ciblant les programmes de soutien du gouvernement en raison de la pandémie est sous-déclaré, dit un universitaire de l'Université de Cardiff.

Commandé par l'Institut australien de criminologie, faisant partie du gouvernement australien, le rapport co-écrit par le professeur Michael Levi conclut que les futures pandémies et crises économiques doivent inclure des dispositions pour une meilleure surveillance et un meilleur contrôle de la fraude.

Professeur Lévi, basé à l'École des sciences sociales de l'Université de Cardiff, a déclaré:"Notre rapport a identifié certains types de crimes et méthodologies nouveaux qui sont apparus pendant la pandémie de COVID-19. Les médias sociaux et les activités en ligne y ont joué un rôle énorme. En dehors des fraudes sur les prêts gouvernementaux et les régimes de sécurité sociale - qui sont clairement liés à la pandémie, on ne sait pas encore combien d'escroqueries COVID-19 se sont produites en tant que crimes supplémentaires, ou si les fraudeurs ont surtout rapidement adapté leurs tactiques et « scénarios » pour cibler les victimes.

"Bien que l'étendue précise de la fraude résultant de la pandémie de COVID-19 en 2020-2021 ne soit pas connue avant un certain temps, en effet, une partie de cette fraude ne pourra jamais être identifiée ou quantifiée, en fonction de l'appétit pour le risque et de la tolérance des gouvernements, il est clair que les changements fiscaux et sociaux qui ont eu lieu ont créé de nombreuses opportunités de fraude et d'inconduite en matière d'approvisionnement. »

Le rapport propose une série de recommandations aux gouvernements et aux organisations qui cherchent à lutter contre la fraude. Il s'agit notamment de la nécessité d'examens continus des systèmes nationaux de contrôle et de surveillance de la fraude, ainsi que le développement de technologies améliorées avant que les pandémies ne s'installent.

Le professeur Levi a déclaré:"Ce qui est surprenant, c'est qu'au cours des neuf premiers mois de la pandémie actuelle, la fraude identifiée a été relativement faible. Pertes dues à des fraudes gouvernementales identifiées, les escroqueries à la consommation et les fraudes aux paiements ont représenté des millions plutôt que des milliards.

"Discutablement, de nombreux particuliers et entreprises pourraient ne pas avoir subi le plein impact économique de COVID-19 en 2020, ayant été soutenus par des programmes d'épargne personnelle et de soutien du gouvernement. Alors que le plein impact de la pandémie se fait sentir, et à mesure que les remboursements de prêts arrivent à échéance, il est probable que le coût de la fraude augmentera considérablement. Il en sera de même de notre prise de conscience des abus d'EPI et d'autres scandales d'approvisionnement, quelles fraudes et allégations de conflits d'intérêts auraient pu être évitées avec une transparence plus grande et plus rapide. Les fraudes de gestion peuvent mettre des années à émerger. »

"Les gouvernements doivent apprendre et documenter la nature et l'étendue de la fraude qui a eu lieu depuis le début de la pandémie, afin d'éviter des risques similaires à l'avenir. Mais ils ne seront évités que si nous avons la volonté politique de le faire."