Les blockchains ont été saluées comme justes et ouvertes, construit de sorte qu'un seul utilisateur ne puisse pas falsifier ou modifier les enregistrements car ils font tous partie d'un réseau transparent.

La réalité n'est pas si simple, selon une nouvelle étude de Cornell Tech.

Comme les traders à haute fréquence de Wall Street, une armée croissante de bots exploite les inefficacités des échanges décentralisés, qui sont les endroits où les utilisateurs achètent, vendre ou échanger des crypto-monnaies indépendamment d'une autorité centrale, l'étude a trouvé. Les chercheurs ont également découvert que les frais élevés payés pour hiérarchiser certaines transactions constituent une menace pour la sécurité de l'ensemble de la blockchain.

Ces pratiques permettent aux utilisateurs prédateurs d'anticiper et de profiter des échanges quotidiens, siphonner des millions voire des milliards de dollars par an en crypto-monnaie.

"Dans un système traditionnel, vous avez un courtier ou quelqu'un par qui vous négociez, et tu leur fais confiance, ou ils sont légalement tenus de faire ce qu'il faut, " a déclaré Philip Daian, Doctorant en informatique Cornell Tech et premier auteur de « Flash Boys 2.0 :Frontrunning, Réorganisation des transactions et instabilité du consensus dans les échanges décentralisés, " qui a été présenté à la Cornell Blockchain Conference le 13 avril à Cornell Tech.

« Dans ces systèmes, le broker est remplacé par la blockchain, qui ressemble à un tiers de confiance, mais en réalité, il y a beaucoup de pièces mobiles différentes dans la blockchain qui peuvent être manipulées, " a-t-il dit. " Vous devez donc faire très attention à ce que la blockchain vous donne réellement. "

Pour mener l'étude, une équipe de huit personnes dirigée par Ari Juels, professeur d'informatique au Jacobs Technion-Cornell Institute de Cornell Tech et auteur principal de l'article, passé 18 mois à suivre les transactions sur six bourses décentralisées. Ils ont ensuite mesuré lorsqu'ils ont entendu parler des transactions, qui les a signalés et à quelle heure.

Les informations ont révélé comment les robots exploitaient les retards dans le système pour effectuer des transactions beaucoup plus rapidement que les utilisateurs humains ne pourraient le faire, leur permettant d'utiliser des tactiques telles que le frontrunning - faire des affaires basées sur des informations préalables, ce qui est illégal sur de nombreux marchés. Les bots pourraient également modifier les séquences de leurs propres transactions pour les rendre plus rentables, ou profiter de l'erreur humaine.

Les blockchains fonctionnent comme une base de données constamment mise à jour et distribuée sur un réseau d'ordinateurs. Les contrats intelligents utilisent la technologie blockchain pour déterminer automatiquement le flux d'argent entre les parties. Les transactions sur la blockchain sont vérifiées par des « mineurs, " utilisateurs qui résolvent une série de problèmes en échange d'un paiement.

Les mineurs déterminent l'ordre des transactions sur la blockchain, et les chercheurs ont découvert que cette autorité peut également conduire à la corruption. Les mineurs peuvent accepter des frais plus élevés pour prioriser certains métiers, rendre l'ensemble du système vulnérable, ou ils peuvent même réécrire l'historique de la blockchain pour voler des fonds déjà alloués par les contrats intelligents, l'étude a trouvé.

"Les mineurs ont un pouvoir énorme, " a déclaré Daian. " La blockchain ne se débarrasse pas des intermédiaires. Cela transforme juste un intermédiaire en 100 intermédiaires, ceux que vous espérez ne sont pas tous corrompus ou ne travaillent pas contre vous pour leurs propres raisons. Dans certains systèmes qui pourraient être bons, mais cela ne garantit pas que vos transactions seront équitables."

Bien que les chercheurs n'aient étudié que les échanges décentralisés, qui représentent une part faible mais croissante du trading de crypto-monnaie, ils ont dit qu'il est probable que ces tactiques soient également utilisées sur des échanges centralisés - potentiellement un problème d'un milliard de dollars.

C'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est que bon nombre de ces pratiques pourraient être stoppées par une sécurité accrue et une meilleure conception, dit Daian.

"Si vous utilisez un coffre-fort de banque bon marché pour stocker votre cher tas d'or, il sera plus attrayant pour quelqu'un de s'y introduire, ", a-t-il déclaré. "Beaucoup d'utilisateurs négocient sur ces bourses et ont des expériences qui ne sont pas aussi bonnes qu'elles pourraient l'être si les bourses étaient mieux conçues."