L'un des magnats les plus connus au monde, L'arrestation du titan de l'automobile Carlos Ghosn pour inconduite financière présumée a stupéfié le secteur automobile et le monde des affaires en général.

Une semaine après son arrestation, de nouvelles allégations apparaissent presque quotidiennement dans les médias locaux, mais jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule raison officielle à son arrestation et Ghosn lui-même nie ces allégations.

L'AFP examine les détails des allégations contre Ghosn et son assistant Greg Kelly, ainsi que d'autres allégations non fondées divulguées aux médias.

Quelle est l'accusation?

Officiellement, Ghosn n'a à répondre qu'à une seule allégation :qu'il a comploté pour sous-déclarer ses revenus à hauteur de 44 millions de dollars.

Depuis l'étonnante arrestation de lundi, le parquet n'a fait qu'une seule déclaration officielle :

"Les deux suspects ont conspiré pour soumettre des états financiers... cinq fois entre juin 2011 et juin 2015 stipulant que les rémunérations financières du suspect Ghosn s'élevaient à environ 4, 987 millions de yens pour les exercices comptables consolidés allant du terme clos en mars 2011 au terme clos en mars 2015, bien que la somme soit d'environ 9, 998 millions de yens."

Les deux suspects « ont chacun soumis des états financiers contenant de faux enregistrements sur des questions importantes, " a ajouté le procureur.

Est-ce de l'évasion fiscale ?

Non. Les documents que Ghosn est accusé de falsification ne sont pas des déclarations fiscales et il n'est pas soupçonné d'avoir tenté de frauder les autorités fiscales.

Au lieu, il est accusé d'avoir sous-estimé – d'environ un milliard de yens par an – sa rémunération dans le soi-disant « yukashoken hokokusho » – un compte rendu annuel de l'état de l'entreprise publié aux actionnaires.

« Les sociétés cotées sont tenues de produire ce document chaque année, " a expliqué Jun Yokoyama, un expert en droit financier de Daiwa Securities.

"Toutes les informations financières de l'entreprise doivent apparaître dans ce document ainsi que la rémunération combinée de la direction et la ventilation individuelle pour ceux qui gagnent plus de 100 millions de yens, ", a déclaré Yokoyama à l'AFP.

Le « yukashoken hokokusho » est conçu pour fournir une image complète des finances de l'entreprise aux actionnaires, analystes et investisseurs.

"Cela n'a rien à voir avec la déclaration fiscale déposée auprès de l'administration fiscale qui est un document individuel qui n'est pas rendu public, " il ajouta.

Qu'en est-il des autres revendications ?

Dans sa conférence de presse chargée d'émotion pour présenter les allégations, L'actuel PDG Hiroto Saikawa a accusé son ancien mentor de "faute grave" mais n'est pas entré dans les détails, disant que l'enquête était en cours.

Jeudi, Le procureur en chef adjoint Shin Kukimoto a déclaré aux journalistes que l'affaire était "l'un des types de crime les plus graves" en vertu de la loi japonaise sur les instruments financiers, mais a également refusé de donner des détails spécifiques.

Cependant, il y a eu une fuite constante d'allégations dans la presse locale.

Le radiodiffuseur public NHK a déclaré que Ghosn avait utilisé quatre résidences de luxe achetées par Nissan d'une valeur de plusieurs milliards de yens. Ils étaient à Beyrouth, Amsterdam, Paris (près de la Tour Eiffel) et Rio de Janeiro (près de la plage de Copacabana).

Le Mainichi Shimbun a déclaré que Ghosn est soupçonné d'avoir utilisé l'argent de l'entreprise Nissan pour payer un don à l'université de sa fille et les frais d'un voyage en famille.

Plusieurs médias ont rapporté que Ghosn continuait en fait à sous-déclarer ses revenus d'un milliard de yens pendant trois autres exercices et qu'il serait de nouveau arrêté pour cela.

Le Yomiuri Shimbun a déclaré que Ghosn avait payé de l'argent pour un « accord consultatif » à sa sœur aînée – 100 $, 000 par an, pour un travail fictif.

Quelle est la réponse ?

Ghosn et Kelly, le cerveau présumé de l'opération, croupissent dans un centre de détention de Tokyo depuis l'arrestation de lundi et n'ont pas répondu publiquement.

Tous deux auraient nié les allégations.

Kelly aurait déclaré aux autorités qu'il n'était pas nécessaire de déclarer cet argent car Ghosn devait le recevoir après sa retraite.

Selon le quotidien Tokyo Shimbun, Kelly a également défendu les appartements de luxe, affirmant que son ancien patron « parcourait le monde et qu'il avait besoin de maisons dans des villes à l'étranger. Ce sont des dépenses équitables ».

Quelle pourrait être la phrase ?

Kukimoto du bureau du procureur a déclaré que Ghosn pourrait encourir jusqu'à 10 ans de prison s'il était reconnu coupable.

Un fonctionnaire travaillant dans le secteur financier, qui a demandé à ne pas être nommé, dit que la peine dépend de l'ampleur du crime.

"Plus l'intention était de tromper les investisseurs, plus la punition est grande, " a déclaré ce responsable.

Ghosn n'a pas été officiellement inculpé mais peut être interrogé sur la seule allégation à laquelle il fait face jusqu'à 22 jours. Il peut en théorie être de nouveau arrêté pour faire face à d'autres allégations, ce qui relance la "période d'interrogation".

Cela peut théoriquement durer plusieurs cycles, mais en pratique dure généralement environ 60 jours.

S'il est formellement inculpé, il pourrait rester en détention ou être libéré sous caution avec des conditions - il est peu probable qu'il soit autorisé à quitter le Japon, par exemple.

© 2018 AFP