Les autorités de l'État de New York ont ​​déclaré mardi avoir lancé une enquête sur les plateformes qui échangent des crypto-monnaies comme le bitcoin, y compris les fraudes potentielles et les conflits d'intérêts.

La dernière enquête vise à accroître "la transparence et la responsabilité" des bourses sur lesquelles les investisseurs de détail s'appuient pour échanger de la monnaie virtuelle, Le procureur général de New York, Eric T. Schneiderman, a déclaré dans un communiqué.

Il a dit "trop ​​souvent, les consommateurs n'ont pas les faits de base dont ils ont besoin pour évaluer l'équité, intégrité, et la sécurité de ces plateformes de trading."

Citant des rapports de vol de vastes sommes de monnaie virtuelle sur des comptes clients, et des interruptions de trading soudaines et mal expliquées, le bureau du procureur général a envoyé des lettres à 13 grandes plateformes de négociation demandant des informations clés sur leurs opérations, contrôles internes, et des mesures de protection pour protéger les actifs des clients.

Les questionnaires portent sur les mesures à prendre pour lutter contre les transactions suspectes et les manipulations de marché ; les politiques sur le fonctionnement des bots ; et les garanties en place pour protéger les fonds des clients contre le vol, fraude, et autres risques, dit le communiqué.

Les échanges interrogés incluent Coinbase, Confiance Gémeaux, Bitfinex et Kraken.

Les régulateurs américains et internationaux ont de plus en plus exprimé leur inquiétude quant à la nécessité de renforcer la surveillance alors que l'utilisation des monnaies virtuelles s'est rapidement développée.

Bitcoin et d'autres monnaies numériques ont vu la demande monter en flèche bien que la valeur ait diminué par rapport aux sommets, accompagné d'une augmentation des escroqueries douteuses à l'investissement que les autorités ont arrêtées.

Le président de la SEC, Jay Clayton, a déclaré récemment que les plateformes de négociation électronique pour les monnaies virtuelles qui ont souvent une apparence « trompeuse », tromper certains en leur faisant croire qu'ils ont les mêmes protections que les marchés boursiers traditionnels.

Et Agustin Carstens, directeur général de la Banque des règlements internationaux, a appelé les régulateurs à agir de manière préventive, arguant que le bitcoin et d'autres échouent aux "définitions de base des manuels" des devises, qui sont soutenues par les gouvernements et leurs banques centrales.

Au lieu de cela, il "est devenu une combinaison d'une bulle, un stratagème de Ponzi et une catastrophe environnementale."

© 2018 AFP