Les procureurs financiers néerlandais ont déclaré avoir arrêté un homme soupçonné d'être impliqué dans "la dissimulation de flux financiers criminels et la facilitation du blanchiment d'argent" via le mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash.

L'homme de 29 ans a été arrêté le 10 août à Amsterdam, a annoncé vendredi le parquet financier FIOD dans un communiqué. L'identité du suspect n'a pas été divulguée, conformément à la réglementation néerlandaise en matière de confidentialité.

Les services de mixage combinent divers actifs numériques, y compris des fonds potentiellement obtenus illégalement et des fonds obtenus légitimement, de sorte que les détenteurs d'actifs obtenus illégalement peuvent masquer l'origine des fonds volés.

La Financial Advanced Cyber ​​Team du FIOD a lancé une enquête sur Tornado Cash en juin.

L'équipe a déclaré dans un communiqué que Tornado Cash "a été utilisé pour dissimuler des flux d'argent criminels à grande échelle, y compris des vols (en ligne) de crypto-monnaies".

Il a déclaré que certains des fonds criminels présumés avaient été volés par des pirates ayant des liens avec la Corée du Nord.

Plus tôt ce mois-ci, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à Tornado Cash, qui aurait aidé à blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa création en 2019.

À l'époque, Tom Robinson, co-fondateur d'Elliptic, une société d'analyse de blockchain, a déclaré "il convient de noter qu'il existe des utilisations légitimes de mélangeurs tels que Tornado, par exemple pour préserver la confidentialité financière". + Explorer plus loin

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