Les procureurs américains sont parvenus jeudi à un accord de 850 millions de dollars avec la principale entreprise russe de télécommunications pour d'énormes pots-de-vin versés à la famille de l'ancien président de l'Ouzbékistan et ont inculpé la fille du défunt dirigeant dans le cadre d'une procédure connexe.

L'affaire a mis en lumière la corruption massive en Ouzbékistan sous l'ancien président Islam Karimov, qui a dirigé l'ex-république soviétique de 1990 jusqu'à sa mort en 2016.

MTS, basée à Moscou et cotée à la Bourse de New York, a déclaré que le règlement avait été convenu avec le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Les accords « marquent la clôture des enquêtes sur l'acquisition et l'exploitation par la société de son ancienne filiale en Ouzbékistan, ", a déclaré MTS dans un communiqué.

En acceptant l'amende « MTS a affirmé son engagement » à se conformer à la législation anti-corruption, Ça disait.

Des accusations ont également été déposées contre la fille du défunt président Gulnara Karimov dans le cadre d'un stratagème de dix ans visant à lui verser plus de 865 millions de dollars en pots-de-vin, l'une des plus grandes affaires jamais engagées en vertu de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger, ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

Karimova, ancien ambassadeur ouzbek aux Nations Unies, est inculpé d'un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, avec Bekhzod Akhmedov, 44, ancien directeur général d'Uzdunrobita, une filiale ouzbek de MTS.

Akhmedov, qui vit en Russie, aurait aidé à orchestrer le plan de greffe au nom de MTS et de deux autres sociétés de télécommunications, VimpelCom Ltd de Russie et Telia Company AB de Suède, et leurs filiales ouzbèkes.

« Entre 2001 et 2012 environ Karimova et Akhmedov ont convenu qu'Akhmedov solliciterait et obtiendrait des pots-de-vin corrompus pour Karimova auprès de sociétés de télécommunications, ", a déclaré le bureau du procureur américain du district sud de New York dans un communiqué.

Conflit de longue date

MTS était en conflit de longue date avec les autorités ouzbèkes, qui a saisi la filiale locale de l'entreprise en 2012 après avoir annulé ses licences d'exploitation pour fraude fiscale présumée.

La filiale ouzbèke, qui comptait 9,5 millions d'abonnés fin 2011, a déposé son bilan en 2013.

La SEC a déclaré que MTS avait « soudoyé un responsable ouzbek » lié à Karimov pour obtenir et conserver des opérations commerciales en Ouzbékistan, une nation d'Asie centrale de plus de 32 millions d'habitants.

"L'entreprise s'est livrée à une faute grave pendant près d'une décennie, envoyant secrètement des centaines de millions de dollars à un fonctionnaire corrompu, ", a déclaré la SEC dans un communiqué.

Une enquête menée par le Projet de signalement du crime organisé et de la corruption a précédemment indiqué que la filiale, qui était connue sous le nom d'Uzdunrobita avant son acquisition par MTS, avait versé des centaines de millions de dollars à des sociétés appartenant à Gulnara.

L'OCCRP, une ONG qui travaille avec des journalistes d'investigation principalement en Europe de l'Est, alléguait que MTS avait effectué des paiements en 2004 et 2007 pour acheter des participations dans la société.

MTS n'était pas la seule entreprise de télécommunications impliquée. "Karimova a retiré plus d'un milliard de dollars de paiements... à des sociétés internationales liées aux télécommunications, ", a déclaré l'OCCRP.

Certains commentateurs en Russie ont exprimé leur consternation à l'idée que les États-Unis infligent des amendes à des entreprises russes pour des opérations dans des pays tiers.

« Quelle inquiétude les États-Unis ont-ils au sujet des opérateurs ouzbeks et russes lointains ? » a déclaré un journaliste de la radio d'affaires BFM, précisant que « l'argent ira au budget américain, pas celui ouzbek."

L'Ouzbékistan est dirigé par l'ancien Premier ministre de Karimov, Shavkat Mirziyoyev, qui a décidé de mettre fin à l'isolement économique du pays et de supprimer les restrictions de visa pour les voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne et des États-Unis.

Gulnara Karimova, une fois diplomate et chanteur pop de haut niveau, était détenu en résidence surveillée après avoir été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent en 2017 et condamné à cinq ans.

Les autorités ouzbèkes ont déclaré cette semaine qu'elle avait violé les termes de son assignation à résidence et avait été envoyée en prison où elle resterait jusqu'à la fin de sa peine.

© 2019 AFP