1. Wash Trading :Cela implique d’acheter et de vendre la même crypto-monnaie plusieurs fois pour créer l’illusion du volume et de la liquidité des échanges. Cela peut gonfler artificiellement les prix et attirer des investisseurs sans méfiance.
2. Systèmes de pompage et de vidage :les criminels font la promotion d'une crypto-monnaie particulière, provoquant une hausse rapide des prix, puis vendent leurs avoirs avec profit avant que les prix ne s'effondrent.
3. Faux volume :en utilisant des robots ou d'autres systèmes de trading automatisés, les criminels peuvent créer un volume de trading artificiel pour donner l'impression qu'une cryptomonnaie est plus populaire et plus liquide qu'elle ne l'est en réalité.
4. Délit d’initié :cela implique l’utilisation d’informations non publiques pour échanger des crypto-monnaies à des fins personnelles.
5. Manipulation du marché :Les criminels peuvent utiliser diverses techniques, telles que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, pour influencer le sentiment du marché et les prix.
6. Piratage et vol :Les criminels peuvent pirater des échanges ou des portefeuilles de crypto-monnaie et voler des fonds. Ils peuvent également utiliser des logiciels malveillants ou des attaques de phishing pour accéder aux comptes de crypto-monnaie des victimes.
7. Systèmes de Ponzi :Ces systèmes promettent des rendements élevés mais rémunèrent les investisseurs en utilisant les fonds de nouveaux investisseurs plutôt que par le biais d'activités commerciales légitimes.
8. Systèmes pyramidaux :ces systèmes recrutent de nouveaux investisseurs à qui on promet des commissions ou des récompenses pour en recruter d'autres, mais la majorité des participants finissent par perdre de l'argent.
9. Violations réglementaires :les criminels peuvent se livrer à des activités telles que l'exploitation de bourses sans licence ou l'offre de titres non enregistrés, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'intégrité du marché et la confiance des investisseurs.
10. Blanchiment d'argent :les criminels peuvent utiliser des crypto-monnaies pour blanchir le produit d'activités illégales en convertissant des monnaies fiduciaires en crypto-monnaies, puis à nouveau en monnaies fiduciaires, ce qui rend plus difficile la traçabilité de l'origine des fonds.
Pour lutter contre ces activités manipulatrices et criminelles sur les marchés des cryptomonnaies, les régulateurs et les forces de l’ordre renforcent leur surveillance du secteur et mettent en œuvre de nouvelles réglementations et mesures d’application pour protéger les investisseurs.
