Les autorités américaines ont arrêté trois hommes dans une fraude présumée qui a permis de collecter 722 millions de dollars auprès d'investisseurs attirés par de faux revenus miniers en bitcoins
Les autorités américaines ont arrêté trois hommes dans une fraude présumée qui a levé 722 millions de dollars auprès d'investisseurs attirés par de faux revenus miniers en bitcoins, a annoncé mardi le ministère de la Justice.
Les procureurs ont décrit l'escroquerie comme un "système de Ponzi de haute technologie" géré par le "Réseau BitClub, " qui prenait de l'argent aux investisseurs et les récompensait pour le recrutement de nouveaux actionnaires.
D'avril 2014 à décembre 2019, le groupe a attiré des investisseurs sans méfiance en utilisant des revenus frauduleux censés provenir du pool minier du réseau, selon la déclaration.
Le schéma a été orchestré à partir de Passaic, New Jersey et constituait un « stratagème frauduleux mondial, " selon un acte d'accusation signé par le procureur américain Craig Carpenito du New Jersey.
Dans des messages avec ses co-conspirateurs, le défendeur Matthew Brent Goettsche a qualifié les investisseurs d'"idiots" et a déclaré qu'il "construisait tout le modèle sur le dos d'idiots" alors qu'il enjoignait aux autres de manipuler les chiffres, a déclaré le ministère de la Justice.
Les accusés "sont accusés d'avoir déployé des tactiques élaborées pour attirer des milliers de victimes avec des promesses de retours importants sur leurs investissements dans un pool de minage de bitcoins, " dit Paul Delacourt, directeur adjoint du bureau du FBI à Los Angeles.
"Les accusés auraient gagné des centaines de millions de dollars en continuant à recruter de nouveaux investisseurs pendant plusieurs années tout en dépensant sans compter l'argent des victimes."
Le ministère de la Justice a inculpé Goettsche et Jobadiah Sinclair Weeks, les deux du Colorado, avec complot en vue de commettre une fraude électronique.
Les deux hommes ont également été inculpés de complot en vue d'offrir et de vendre des titres non enregistrés, avec le troisième prévenu, Joseph Frank Abel de Californie.
Des responsables du ministère de la Justice ont déclaré que deux autres accusés étaient toujours en fuite et que leur identité n'était pas divulguée.
© 2019 AFP
